г. Челябинск, Троицкий тракт, 21а
8 (351) 262 26 41
8  90 90 90 90 89


Отчет об итогах голосования за 10.11.2014

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого  акционерного  общества «Агропромтехника» 10 ноября 2014 года

Полное фирменное наименование Общества: «Открытое акционерное общество «Агропромтехника».

Место нахождения Общества: 454080, г.Челябинск, Сони Кривой, 75.

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.

Дата и время проведения общего собрания акционеров:  10 ноября 2014 г. 10 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г.Челябинск, Троицкий тракт, д. 21А.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  09 час. 30 мин. местного времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 45 мин. местного времени

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 05 мин. местного времени.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 50 мин. местного времени.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 15 мин. местного времени

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 53243 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н  -  53243 голосов

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  • Реорганизация ОАО «Агропромтехника» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
  • Определение порядка и условий реорганизации;
  • Определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
  • Определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
  • Образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
  • Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
  • Определение порядка формирования имущества создаваемого юридического  лица;
  • Определение порядка формирования уставного капитала создаваемого юридического лица.
  • Определение порядка проведения процедуры реорганизации
  • Определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образованного юридического лица;
  • Утверждение Передаточного акта.
  • Утверждение Устава создаваемого юридического лица.
  • Определение цены выкупа акций ОАО «Агропромтехника».
  • Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Агропромтехника» в форме преобразования в ООО «Агропромтехника».                                                                                                   
  1. По первому вопросу повестки дня: «Реорганизация ОАО «Агропромтехника»  в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью».

    Результаты  голосования:

    Вопрос  № 1 повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Реорганизовать ОАО  «Агропромтехника» в форме преобразования   в общество с ограниченной ответственностью «Агропромтехника». Решение считается принятым, если за него проголосовало 50 и менее акционеров ОАО «Агропромтехника».

  2. По  второму вопросу повестки дня: Определение порядка и условий реорганизации:

    • Определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
    • Определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
    • Образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
    • Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
    • Определение порядка формирования имущества создаваемого юридического  лица;
    • Определение порядка формирования уставного капитала создаваемого юридического лица;
    • Определение порядка проведения процедуры реорганизации.

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 2  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    В связи с принятием решения о реорганизации ОАО «Агропромтехника» в ООО «Агропромтехника»  утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

    Определить:
    • полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: ООО «Агропромтехника»;
    • сокращенное наименование: ООО «Агропромтехника».

    Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: г. Челябинск, Троицкий тракт, 21А

    Образовать единоличный исполнительный орган ООО «Агропромтехника» – Генеральный директор ООО «Агропромтехника»

    Избрать Генеральным директором ООО «Агропромтехника» Корякина Валерия Федоровича

    Имущество создаваемого ООО «Агропромтехника» формируется только за счет имущества реорганизованного ОАО «Агропромтехника»

    Уставный капитал создаваемого ООО «Агропромтехника» формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «Агропромтехника», голосовавшие за принятие решения о реорганизации.

    Акционеры ОАО «Агропромтехника», голосовавшие против принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого ООО «Агропромтехника» не становятся.

    Акционеры ОАО «Агропромтехника», голосовавшие против принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало "за" более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).

    Утвердить порядок проведение процедуры реорганизации: 

    • В случае принятия решения о реорганизации сообщить о реорганизации Общества в налоговый орган по месту нахождения ОАО «Агропромтехника»  в законодательно установленный трехдневный срок.
    • Генеральному директору ОАО «Агропромтехника»  - на основании данных, представленных бухгалтерией Общества, составить список кредиторов Общества  по состоянию на дату принятия решения о реорганизации и в течение пяти дней с момента уведомления налогового органа известить кредиторов Общества о предстоящей реорганизации.
    • Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» сообщение о реорганизации ОАО «Агропромтехника»  в порядке, установленном законодательством РФ. После повторной публикации в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о реорганизации ОАО «Агропромтехника»  подать в налоговый орган Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ. Датой завершения преобразования ОАО «Агропромтехника»  и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Агропромтехника».

     

  3. По  третьему  вопросу  повестки дня: «Определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образованного юридического лица»

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 3  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Уставный капитал ООО «Агропромтехника» формируется за счет акций акционеров ОАО «Агропромтехника», голосовавших за принятие решения о реорганизации Общества.

    При обмене акций ОАО «Агропромтехника» на доли  ООО «Агропромтехника»  все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «Агропромтехника» голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются  на долю в уставном капитале ООО «Агропромтехника», номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

  4. По  четвертому  вопросу  повестки дня: «Утверждение Передаточного акта».

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 4  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Утвердить Передаточный акт, составленный по состоянию на  30 сентября 2014 г., в соответствии с которым все права и обязанности ОАО «Агропромтехника»  в отношении его имущества и неимущественных прав, кредиторов и должников переходят ООО «Агропромтехника». Оценка передаваемого имущества произведена по остаточной стоимости (прилагается).

  5. По  пятому  вопросу  повестки дня: «Утверждение Устава создаваемого юридического лица»

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 5  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Утвердить Устав ООО «Агропромтехника» (прилагается).

  6. По  шестому  вопросу  повестки дня: «Определение цены выкупа акций ОАО «Агропромтехника».

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 6  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Определить с учетом заключения независимого оценщика ООО «АСТАРТА-КОНСАЛТИНГ» цену выкупа акций ОАО «Агропромтехника»  по требованию акционеров, которые проголосовали против реорганизации ОАО «Агропромтехника»  в форме преобразования в ООО «Агропромтехника», воздержались от принятия решения о реорганизации, либо не приняли участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 346 рублей 37 копеек за одну акцию.

  7. По  седьмому  вопросу  повестки дня: «Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Агропромтехника» в форме преобразования в ООО «Агропромтехника».

    Результаты  голосования:

    Вопрос № 7  повестки дня Количество голосов % от кворума
    За 43665 100
    Против 0 0
    Воздержался 0 0

    Принятое решение:

    Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора ОАО «Агропромтехника»  - Корякина Валерия Федоровича.

Члены счетной комиссии:

  • Корелина А.Ф.
  • Жучкова Н.В.
  • Голубева В.Г.